Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании: 27 марта 2018 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 отчётного года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 168000;
- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 16468;
- по остальным вопросам повестки дня – 21000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 122552;
- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 10813;
- по остальным вопросам повестки дня – 15319.
Кворум по вопросам повестки дня:
- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 65,6606%;
- по остальным вопросам повестки дня – 72,9476%.
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным Положением:
- по третьему вопросу: «не действительные» – 160; «по иным основаниям» – 749;
- по пятому вопросу: «не действительные» – 49; «по иным основаниям» – нет.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 отчётный год.
Результаты голосования: «за» 15143 (98,8511%), «против» 92, «воздержался» 84.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчётного года. Выплаченные по результатам работы за девять месяцев 2017 отчётного года дивиденды в размере 1561 рубль на одну обыкновенную именную акцию считать окончательными. Дополнительно дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Результаты голосования: «за» 15018 (98,0351%), «против» 176, «воздержался» 125.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Борисову Н.В., Ефремова А.С., Жаворонкова Е.В., Амелину Л.Н., Крюкова В.А., Анохину Н.В., Викулова Ю.А., Сибагатова А.Б.
Результаты голосования: голосование кумулятивное (8 мест), избрано 8 членов совета директоров из 8 предложенных кандидатов, акционеры распределили свои голоса между всеми предложенными кандидатами и проголосовали: «за» 119787, «против» нет, «воздержался» 1856.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК» Быкову Е.А., Савину Л.В., Митину В.Э.
Результаты голосования по кандидатам: кандидаты получили равное количество голосов – по 10813 (100%).
При подведении итогов голосования акции членов совета директоров не учитывались.
5. По пятому вопросу принято решение: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2018год - ООО «МАРКЕТ - АУДИТ».
Результаты голосования: «за» 15270 (99,6801%), «против» нет, «воздержался» - нет.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: АО «Независимая регистраторская компания». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Быковский Михаил Юрьевич.
Председатель собрания Крюков В.А. Секретарь собрания Кулагина Е.В.
Просмотры: 3521
