В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис» от 11 марта 2019 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого
акционерного общества «Голицыностромсервис» (далее – ЗАО «ГСС») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения ЗАО «ГСС»: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно,Заводской проспект, дом №25.
Дата проведения собрания: 15 апреля 2019 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно,Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 15 апреля 2019 года с 13 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, здание спортивно-культурного комплекса.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Акционеры ЗАО «ГСС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС», по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, второй этаж, к. 32, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 25 марта 2019 года по 14 апреля 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Телефон для справок: 8-495-598-21-70
Совет директоров ЗАО «Голицыностромсервис».
