Сообщение о проведении ГОСА ОАО ГКЗ за 2023 год

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод».

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод» от 20 мая 2024 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод» (далее – ОАО «ГКЗ») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГКЗ» в форме заочного голосования, в соответствии с ФЗ от 25.12.2023 № 625-ФЗ.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».

Место нахождения ОАО «ГКЗ»: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года

Дата проведения собрания: 25 июня 2024 года;

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01773-А от 21.12.2005г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГКЗ»:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 отчётного года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Акционеры ОАО «ГКЗ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ГКЗ» по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25 (в здании заводоуправления, кабинет № 16 отдел кадров) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 04 июня 2024 года по 24 июня 2024 года включительно.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ОАО «Голицынский керамический завод»