В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «ПОИСК» от 16 июня 2020 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «ПОИСК» (далее – ЗАО «ПОИСК») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ПОИСК».
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения ЗАО «ПОИСК»: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата проведения собрания: 28 июля 2020 года;
Форма проведения собрания: заочное голосование.
В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) и в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 50-Ф3 форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
В кворуме собрания будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 июля 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вопросы, включенные в повестку дня годового заочного собрания акционеров ЗАО «ПОИСК»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Акционеры ЗАО «ПОИСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «ПОИСК», по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, второй этаж, к. 32, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 4 июля 2020 года по 27 июля 2020 года включительно. Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу,
указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Телефон для справок: 8-495-598-21-70
Совет директоров ЗАО «ПОИСК».
