Сообщение о ГОСА ЗАО "ГСС" в 2022 году

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис».

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод» от 11 мая 2022 года настоящим сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис» (далее – ЗАО «ГСС») о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» в форме заочного голосования, в связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения беспрепятственного осуществления прав акционерами Общества, в соответствии со ст.2,3 ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения ЗАО «ГСС»: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 июня 2022 года
Дата проведения собрания: 22 июня 2022 года;
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 отчётного года.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры ЗАО «ГСС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25 (в здании заводоуправления, кабинет № 16 отдел кадров) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени со 02 июня 2022 года по 21 июня 2022 года включительно.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования

Совет директоров ЗАО «Голицыностромсервис»