Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 марта 2018 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 6 апреля 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2017 отчётного года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 414000;
- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 45852;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по третьему вопросу «Избрание совета директоров» - 236640;
- по четвёртому вопросу «Избрание ревизионной комиссии» - 25782;
- по остальным вопросам повестки дня – 29580.
Кворум по вопросам повестки дня имелся:
- по третьему вопросу повестки дня – 57,16% от общего количества голосов;
- по четвёртому вопросу повестки дня – 56,23% от общего количества голосов;
- по остальным вопросам повестки дня – 57,16 % от общего количества голосов.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 отчётный год.
Результаты голосования:
«за» 29190 (98,68%), «против» нет, «воздержался» 198
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 192.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчётного года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 17 апреля 2018 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования: «за» 29010 (98,07%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 570.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.
Результаты голосования: число голосов «за», распределённых среди кандидатов – 228048;
«против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 8592.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом ревизионной комиссии ЗАО «Голицыностромсервис»: Савина Л.В., Быкова Е.А., Наурузова Г.А.
Результаты голосования по кандидатам:
Савина Л.В. «за» 25608 (99,23%), «против» нет, «воздержался» 198
Быкова Е.А. «за» 25806 (100,0%), «против» нет, «воздержался» нет.
Наурузова Г.А. «за» 25608 (99,23%), «против» нет, «воздержался» 198
При подведении итогов голосования акции членов совета директоров не учитывались.
5. По пятому вопросу принято решение: утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2018 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Результаты голосования: «за» 29580 (100,0%), «против» нет, «воздержался» нет.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Реестр». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Копылов Василий Дмитриевич. Место нахождения Регистратора: 129090 г. Москва, Б. Балканский переулок, д.20, стр.1.
Председатель собрания Викулов Ю.А.
Секретарь собрания Королева Н.И.
Просмотры: 5206
