Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании: 04 апреля 2017 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 168000;
- по четвёртому вопросу «Избрание Ревизионной комиссии Общества» - 16320;
- по остальным вопросам повестки дня – 21000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 121960;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 10670;
- по остальным вопросам повестки дня – 15245.
Кворум по вопросам повестки дня:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 65,3799%;
- по остальным вопросам повестки дня – 72,5952%.
Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным Положением, по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:
«не действительные» – 2592; «по иным основаниям» – 231.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 отчётный год.
Результаты голосования: «за» 15235 (99,9344%), «против» нет, «воздержался» - 10.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчётного года. Выплаченные по результатам работы за девять месяцев 2016 года дивиденды в размере 1170 (Одна тысяча сто семьдесят) рублей на одну акцию считать окончательными. Дополнительно дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Результаты голосования: «за» 15013 (98,4782%), «против» 232, «воздержался» нет.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Борисову Н.В., Ефремова А.С., Жаворонкова Е.В., Амелину Л.Н., Крюкова В.А., Анохину Н.В., Викулова Ю.А., Сибагатова А.Б.
Результаты голосования: голосование кумулятивное (8 мест), избрано 8 членов совета директоров из 8 предложенных кандидатов, акционеры распределили свои голоса между всеми предложенными кандидатами и проголосовали:
«за» 118601, «против» нет, «воздержался» 536.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК» Быкову Е.А., Королеву Н.И., Митину В.Э.
Результаты голосования по кандидатам:
Быкова Е.А.: «за» 10670, «против» нет, «воздержался» нет.
Королева Н.И.: «за» 10670, «против» нет, «воздержался» нет.
Митина В.Э.: «за» 10670, «против» нет, «воздержался» нет.
При подведении итогов акции членов совета директоров в количестве 4575 штук не учитывались.
5. По пятому вопросу принято решение: счётную комиссию не избирать, привлекать для исполнения функций счётной комиссии на всех собраниях акционеров Регистратора Общества.
Результаты голосования: «за» 15188 (99,6261%), «против» 10, «воздержался» 47.
6. По шестому вопросу принято решение: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2017 год - ООО «МАРКЕТ - АУДИТ».
Результаты голосования: «за» 15198 (99,6917%), «против» нет, «воздержался» 47.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: АО «Независимая регистраторская компания». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Коваленков Сергей Иванович.
Председатель собрания Крюков В.А. Секретарь собрания Кулагина Е.В.
Просмотры: 5217
