ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Голицынский керамический завод».
Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2016 года. Дата проведения общего собрания: 20 мая 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчётного года.
3. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 333450
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 36854
- по остальным вопросам повестки дня – 37050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» -288504;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 31860;
- по остальным вопросам повестки дня – 32056.
Кворум по вопросам повестки дня имелся: по пятому вопросу – 86,45 % , по остальным вопросам – 86,52%.
Число голосов, которое не подсчитывалось по основаниям, предусмотренным Положением: - 50 (0,16%) по 1 – 3 и 6 вопросам, 372 (0,13%) – по 4 вопросу.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 отчётный год.
Результаты голосования: «за» 32006 (99,84%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчётного года в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющие право на получение дивидендов, 31 мая 2016 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования: «за» 32006 (99,84%), «против» нет, «воздержался» нет.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать Генеральным директором ОАО «Голицынский керамический завод» Сычёву Татьяну Васильевну на пять лет на период с 20 мая 2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров за 2020 год.
Результаты голосования: «за» 31900 (99,51%), «против» 106 (0,33%), «воздержался» нет.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Городинский В.И., Самохин В.И., Левыкин Ю.П., Денисов А.А., Сычёва Т.В., Топыричев В.П., Шалаева Н.Н., Сидорович И.И. Результаты голосования: голосование кумулятивное, избрано 9 членов совета директоров, набравших наибольшее количество голосов, из 12 предложенных кандидатов.
«против в отношении всех кандидатов» - нет; «воздержался в отношении всех кандидатов» - нет.
5. По пятому вопросу принято решение: избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Голицынский керамический завод»: Денисова В.В., Храпалёва З.Н., Пичугина Г.Б., Королева Н.И., Ефремов А.С.
Результаты голосования: избрано 5 членов ревизионной комиссии, получивших наибольшее количество голосов, из шести предложенных кандидатов. При подведении итогов акции членов совета директоров в количестве 196 штук не учитывались.
6. По шестому вопросу принято решение: утвердить аудитором ОАО «Голицынский керамический завод» на 2016 год - ООО «Фирма «Аудитор».
Результаты голосования: «за» 32006 (99,84%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Мезрин Александр Александрович.
Председатель собрания Крюков В.А. Секретарь собрания Кулагина Е.В.
