Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 03 июня 2022 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А от21.12.2005г.
Протокол годового общего собрания акционеров № 41 от 28.06.2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 36837;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 333450;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 36837;
- по остальным вопросам повестки дня - 37050 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 292338;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 32453;
- по остальным вопросам повестки дня – 32482 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:
- по четвертому вопросу повестки дня – 88,0989%
- по остальным вопросам повестки дня – 87,6707%;
1. По первому вопросу повестки дня Собрания: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2021 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосование, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 32482;
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: - 87,6707%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 32482 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0; не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчётного года в размере 2000 (две тысячи) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 08 июля 2022 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 32482 (100%); «против» - 0; «воздержался» - 0; не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3 По третьему вопросу повестки дня собрания: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Топыричев Владимир Павлович, Викулов Юрий Александрович, Денисов Александр Анатольевич, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Нуждинова Александра Андреевна, Горлов Эдуард Георгиевич, Мостовая Елена Михайловна, Шалаева Надежда Николаевна, Бойчук Александр Михайлович, Иванец Максим Владиславович.
Число голосов «за», разделённых среди кандидатов: Крюков Виктор Александрович - 33634, Сычёва Татьяна Васильевна - 32110, Левыкин Юрий Петрович - 31496, Топыричев Владимир Павлович - 31574, Викулов Юрий Александрович - 312, Денисов Александр Анатольевич - 31530, Самохин Василий Иванович - 31428, Городинский Владимир Иванович - 31106, Нуждинова Александра Андреевна - 174, Горлов Эдуард Георгиевич - 239, Мостовая Елена Михайловна - 64, Шалаева Надежда Николаевна - 33410, Бойчук Александр Михайлович - 0, Иванец Максим Владиславович - 33362
Число голосов, отданных:
- за вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0;
- за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 1071
На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Сычёва Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Денисов Александр Анатольевич, Топыричев Владимир Павлович, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Иванец Максим Владиславович, Шалаева Надежда Николаевна.
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Савина Л.В., Быкова Е.А., Митина В.Э., Пичугина Г.Б., Фролова Е.В.. Карпова Е. А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:
| Ф.И.О. кандидата | «за» | «против» | «воздержался» | недействительные | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Савина Л.В. | 32232 | 99,3190 | 12 | 123 | 86 |
| 2. Быкова Е.А. | 32273 | 99,4454 | 0 | 94 | 86 |
| 3. Митина В.Э. | 32307 | 99,5501 | 0 | 60 | 86 |
| 4. Пичугина Г.Б. | 32251 | 99,3776 | 0 | 116 | 86 |
| 5. Фролова Е.В. | 233 | 0,7180 | 31765 | 369 | 86 |
| 6. Карпова Е.А. | 32210 | 99,2512 | 55 | 102 | 86 |
На основании итогов голосования избраны: Савина Любовь Владимировна, Быкова Елена Анатольевна, Митина Валентина Эрнстовна, Пичугина Галина Борисовна, Карпова Елена Анатольевна.
5. По пятому вопросу повестки дня собрания: утвердить аудитором Общества на 2022 год – ООО «Фирма «Аудитор».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 32482 (100%); «против» - 0; «воздержался» - 0; не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 509-21 от 28.12.2021г.
Председатель Совета директоров Общества Крюков В.А.
Секретарь Совета директоров Денисов А.А.
28.06.2022г.
