ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «ПОИСК».
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 апреля 2024 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01-08452-Н от 14.09.1998г.
Протокол годового общего собрания акционеров № 172 от 14.05.2024 года.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года, и по результатам первого квартала 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».
Число голосов,которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 21 000.
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 168000;
- по остальным вопросам повестки дня - 21000 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обществапо вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения»:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 168000;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» -16420;
- по остальным вопросам повестки дня - 21000 голосов.
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» – 94600;
- по четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии общества» - 7245;
- по остальным вопросам повестки дня – 11825 голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся:
- по четвертому вопросу повестки дня – 44.1230%
- по остальным вопросам повестки дня – 56.3095%;
1. По первому вопросу повестки дня Собрания: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосование, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 11825;
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: - 56.3095%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11690 (98.8584 %); «против» - 99 (0.8372%) «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 (0.3044).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчётного года в размере 900 (девятьсот) рублей на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2024 года в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей на одну акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 25 мая 2024 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11726 (99.1628%); «против» - 99 (0.8372); «воздержался» - 0;
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3. По третьему вопросу повестки дня собрания: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Амелина Людмила Николаевна, Борисова Нина Васильевна, Нуждинова Александра Андреевна, Анохина Нина Васильевна, Викулов Юрий Александрович, Сибагатов Аскар Байгабылович, Жаворонков Евгений Викторович.
Число голосов «за», разделённых среди кандидатов: Крюков Виктор Александрович - 12624, Амелина Людмила Николаевна - 11741, Борисова Нина Васильевна - 10889, Нуждинова Александра Андреевна - 10837, Анохина Нина Васильевна - 10837, Викулов Юрий Александрович - 12553, Сибагатов Аскар Байгабылович - 11237, Жаворонков Евгений Викторович - 10837.
Число голосов, отданных:
- за вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 792;
- за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» - 1096.
«По иным основаниям» - 1157.
На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Амелина Людмила Николаевна, Борисова Нина Васильевна, Нуждинова Александра Андреевна, Анохина Нина Васильевна, Викулов Юрий Александрович, Сибагатов Аскар Байгабылович, Жаворонков Евгений Викторович.
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Фролова Е.В., Быкова Е.А., Митина В.Э.
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал - 44.1230%.
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
5. По пятому вопросу повестки дня собрания: утвердить аудитором Общества на 2024 год – ООО «МАРКЕТ АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11825 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
6. По шестому вопросу повестки дня собрания. Поручить Генеральному директору Общества Викулову Ю.А. присутствовать на собраниях участников ООО «ИНТЕРО», акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» и проголосовать по вопросам повестки дня собраний.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11825 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения Регистратора: Россия,109052, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артём Александрович, по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
