Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ПОИСК».
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 20 октября 2019 года.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 ноября 2019 года.
Место проведения общего собрания – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, в здании спортивно-культурного комплекса.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- О выплате дивидендов по размещённым акциям Общества по результатам работы за девять месяцев 2019 отчётного года.
- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по его инициативе и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 21000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 13085
Кворум по вопросам повестки дня собрания – 62,3%.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: выплатить дивиденды по результатам работы за девять месяцев 2019 отчётного года денежными средствами в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 ноября 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 13085 (100%), «против» 0, «воздержался» 0
2. По второму вопросу: прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «ПОИСК» Ефремова Анатолия Степановича по его инициативе досрочно 12 ноября 2019 года и
избрать Генеральным директором ЗАО «ПОИСК» Жаворонкова Евгения Викторовича на период с 13 ноября 2019 года до очередного собрания акционеров по итогам работы за
2020 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 12993 (99,3%), «против» 0, «воздержался» 92
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества.
Сведения о регистраторе: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Адрес места нахождения: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13
Уполномоченное лицо Регистратора на осуществление функций счётной комиссии: Быковский М.Ю. по доверенности №301 от 12.02.2019г.
Председательствующий на общем собрании Крюков В.А.
Секретарь общего собрания Кулагина Е.В.
