Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис».
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме заочного голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 28 мая 2022 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 22 июня 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 46140;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 250824;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 25743;
- по остальным вопросам повестки дня – 31353
Кворум по каждому вопросу собрания имелся:
- по пятому вопросу повестки дня – 55,79% от общего количества голосов;
- по остальным вопросам повестки дня – 60,58% от общего количества голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2021 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 30363 (96,84241%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990
2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчётного года. Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 29847 (95,19663%), «против» 402, «воздержался» 114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990
3. По третьему вопросу: Избрать генеральным директором Горлова Эдуард Георгиевича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 30291 (96,61276%), «против» нет, «воздержался» 72
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 990
4. По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Ширшова Н.С.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за», распределённых среди кандидатов: Рекунов В.Е. - 30023, Горлов Э.Г. - 29923, Митина В.Э. – 29873, Денисов А.А. - 29873, Анохина Н.В. - 29973, Викулов Ю.А. - 29963, Сибагатов А.Б. - 30693, Ширшова Н.С. – 30039, «против» в отношении всех кандидатов – нет; «воздержался» в отношении всех кандидатов – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 10464
5. По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «Голицыностромсервис»: Савина Л.В., Быкова Е.А., Наурузова Г.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Савина Л.В. «за» 24453 (94,98893%), «против» нет, «воздержался» 192
Быкова Е.А. «за» 24591 (95,525%), «против» нет, «воздержался» 54
Наурузова Г.А. «за» 24645 (95,73476%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 1098
6. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2022 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 30255 (96,49794%), «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 1098
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.
