Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом № 25
Адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом № 25
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 ноября 2021 года.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом № 25
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 декабря 2021 года.
Функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Сведения о Регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо Регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 559-20 от 28.12.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы за девять месяцев 2021 финансового года.
В протоколе общего собрания используется термин Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 37050;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. – 37050;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 32564;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 87,892%;
При голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания с формулировкой решения: «1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 финансового года в размере 2000 (две тысячи) руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 декабря 2021 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 32564 (100%);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, город Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1, пом.1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 559-20 от 28.12.2020 г.
