Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 25 апреля 2023 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
- 2000 штук - 1-01-05825-Н (распоряжение ФКЦБ России от 01.07.1998г. №277);
- 49750 штук – 1-01-05825-Н (решение Главного управления ЦБ РФ по ЦФО от 31.05.2016г. об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 19 мая 2023 года.
Протокол годового общего собрания акционеров №109 от 19 мая 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 47616;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 284520;
- по пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 31431;
- по остальным вопросам повестки дня – 35565
Кворум по каждому вопросу собрания имелся.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1 По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2022 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 35565 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
2 По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 20 (двадцать) руб. на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6,8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 35565 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
3 По третьему вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 35535 (99,91565%), «против» нет, «воздержался» 30
4 По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества на 2023-2025 год: Зубченко С.П., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов
Ю.А., Сибагатов А.Б., Амелина Л.Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за», распределённых среди кандидатов: Зубченко С.П. - 34503, Горлов Э.Г. - 34359, Митина В.Э. – 34359, Денисов А.А. - 34359, Анохина Н.В. - 34503, Викулов Ю.А. - 34503, Сибагатов А.Б. - 35967, Амелина Л.Н. – 34431 «против» в отношении всех кандидатов – нет; «воздержался» в отношении всех кандидатов – 480
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 7056
5 По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «Голицыностромсервис» на 2023 год: Быкова Е.А., Наурузова Г.А., Карпова Е.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Быкова Е.А. «за» 31431 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Наурузова Г.А. «за» 31431 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Карпова Е.А. «за» 31431 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
6 По шестому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2023 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 35565 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.
