Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 19 апреля 2019 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 мая 2019 года.
Место проведения годового общего собрания – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, в здании спортивно-культурного комплекса.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 168000;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 16320;
- по остальным вопросам повестки дня – 21000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 93272;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 6979;
- по остальным вопросам повестки дня – 11659.
Кворум по вопросам повестки дня собрания:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал - 42,7%;
- по остальным вопросам повестки дня кворум имелся – 55,52%.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 11541 (98,99%), «против» 84, «воздержался» 34.
2. По второму вопросу: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчётного года. Выплаченные по результатам работы за девять месяцев 2018 отчётного года дивиденды в размере 650 рублей на одну обыкновенную именную акцию считать окончательными. Дополнительно дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 11426 (98,002%), «против» 130, «воздержался» 103.
3. По третьему вопросу: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Амелина Л.Н., Борисова Н.В., Ефремов А.С., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Жаворонков Е.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за», распределённых среди кандидатов: Крюков В.А. - 12766, Амелина Л.Н. - 11345, Борисова Н.В. - 11345, Ефремов А.С. - 11193, Анохина Н.В. - 11345, Викулов Ю.А. - 11345, Сибагатов А.Б. - 11345, Жаворонков Е.В. - 11497.
«против» в отношении всех кандидатов – 672;
«воздержался» в отношении всех кандидатов – 272.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
- «по иным основаниям» - 147.
4. По четвёртому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (42,76%). Выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись. В соответствии с пунктом 18.2 Устава полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
5. По пятому вопросу: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2019 год - ООО «МАРКЕТ - АУДИТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 11625 (99,71%), «против» нет, «воздержался» 34.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества.
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Адрес места нахождения: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора на осуществление функций счётной комиссии:
Коваленков Сергей Иванович.
Председательствующий на общем собрании Крюков В.А.
Секретарь общего собрания Кулагина Е.В.
