Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 29 июня
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 21 июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом № 25
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по остальным вопросам повестки дня – 32345
Кворум по вопросам повестки дня собрания имелся:
- по всем вопросам повестки дня – 86,9096% ,
1. По первому вопросу повестки дня Собрания: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за»- 32153 (99,8540%), «против» - 0, «воздержался» - 47 (0,1460).
Не голосовали – 0
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному
вопросу недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчётного года в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 2 августа 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32182 (99,9441%), «против» - 0, «воздержался» - 18 (0,0559).
Не голосовали – 0
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Городинский В.И., Самохин В.И., Левыкин Ю.П., Денисов А.А., Сычёва Т.В., Топыричев В.П., Шалаева Н.Н., Иванец М.В., Амелина Л.Н., Горлов Э.Г., Викулов Ю.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за», распределённых среди кандидатов: Крюков В.А. 32945, Сычёва Т.В. 31689, Левыкин Ю.П. 31355, Топыричев В.П. 31895, Викулов Ю.А. 346, Денисов А.А. 31350, Самохин В.И. 31183, Городинский В.И. 31042, Амелина Л.Н. 453, Горлов Э.Г. 305, Шалаева Н.Н.33380, Мостовая Е.М. 26, Бойчук А.М.0, Иванец М.В. 33516
«против в отношении всех кандидатов» - 0;
«воздержался в отношении всех кандидатов» - 207
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 108
На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Сычева Татьяна Васильевна, Левыкин Юрий Петрович, Денисов Александр Анатольевич, Топыричев Владимир Павлович, Самохин Василий Иванович, Городинский Владимир Иванович, Иванец Максим Владиславович, Шалаева Надежда Николаевна.
4. По четвёртому вопросу повестки дня Собрания: избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ГКЗ»: Савина Л. В., Быкова Е.А., Пичугина Г.Б., Митина В.Э., Карпова Е.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Савина Л.В. «за» 32182 (99,9441%), «против» 0, «воздержался» 18 (0,0559), недейств. 0;
Быкова Е.А. «за» 32182 (99,9441%), «против» 0, «воздержался» 18 (0,0559), недейств. 0;
Митина В.Э. «за» 32182 (99,9441%), «против» 0, «воздержался» 18 (0,0559), недейств. 0;
Пичугина Г.Б. «за» 32182 (99,9441%), «против» 0, «воздержался» 18 (0,0559), недейств. 0;
Карпова Е.А. «за» 32182 (99,9441%), «против» 0, «воздержался» 18 (0,0559), недейств. 0;
При подведении итогов голосования акции избранных членов совета директоров не учитывались.
На основании итогов голосования избраны: Савина Любовь Владимировна, Быкова Елена Анатольевна, Митина Валентина Эрнстовна, Пичугина Галина Борисовна, Карпова Елена Анатольевна.
5. По пятому вопросу повестки дня собрания: утвердить аудитором ОАО «ГКЗ» на 2020 год - ООО «Фирма «Аудитор».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32171 (99,9099%), «против» - 0, «воздержался» - 29 (0,0901%).
Не голосовали – 0
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному
вопросу недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества.
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес места нахождения: 109052, г. Москва, улица Новохохловская, дом 23, стр. 1., пом.1.
Уполномоченное лицо Регистратора на осуществление функций счётной комиссии:
Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 713-19 от 9.12.2019г.
