Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Место нахождения и адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – в форме собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 26 мая 2019 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 18 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25, в здании спортивно-культурного комплекса.
В отчёте используется термин «Положение» - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П:
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 333450;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 36854;
- по остальным вопросам повестки дня – 37050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 291105;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 32149;
- по остальным вопросам повестки дня – 32345
Кворум по вопросам повестки дня собрания имелся:
- по четвёртому вопросу повестки дня – 87,2334% ,
- по остальным вопросам повестки дня – 87,3009%.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32266 (99,7558%),
«против» - 0, «воздержался» - 0
Не голосовали – 79
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному
вопросу недействительными – 0
2. По второму вопросу: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчётного года в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32266 (99,7558%), «против» - 0, «воздержался» - 0
Не голосовали – 79
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными: 0
3. По третьему вопросу: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков В.А., Городинский В.И., Самохин В.И., Левыкин Ю.П., Денисов А.А., Сычёва Т.В., Топыричев
В.П., Шалаева Н.Н., Иванец М.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за», распределённых среди кандидатов: Крюков В.А. 32379, Сычёва Т.В.31871, Левыкин Ю.П.31573, Топыричев В.П.31494, Викулов Ю.А.273, Денисов А.А.31618, Самохин В.И. 31545, Городинский В.И.31314, Жаворонков Е.В.358, Амелина Л.Н.259, Горлов Э.Г.87, Ширшова Н.С.362, Шалаева Н.Н.33382, Мостовая Е.М.719, Бойчук А.М.0, Жеравкова Л.Н.4, Иванец М.В.33354.
«против в отношении всех кандидатов» - 0;
«воздержался в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному
вопросу недействительными – 468
4. По четвёртому вопросу: избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ГКЗ»: Савина Л. В., Быкова Е.А., Пичугина Г.Б., Митина В.Э., Карпова Е.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Савина Л.В. «за» 32059 (99,7201%),
«против» 0, «воздержался» 0, недейств. 11;
Быкова Е.А. «за» 32045 (99,6775%),
«против» 0, «воздержался» 14, недейств. 11;
Митина В.Э. «за» 32055 (99,7076%),
«против» 4, «воздержался» 0, недейств. 11;
Пичугина Г.Б. «за» 32007 (99,5583%),
«против» 0, «воздержался» 0, недейств. 63;
Карпова Е.А. «за» 31996 (99,5241%),
«против» 16, «воздержался» 47, недейств. 11;
Ефремов А.С. «за» 133 (0,4137%),
«против» 32005, «воздержался» 0, недейств. 11
При подведении итогов голосования акции избранных членов совета директоров не
учитывались.
5. По пятому вопросу: утвердить аудитором ОАО «ГКЗ» на 2019 год - ООО «Фирма «Аудитор».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» 32266 (99,7558%), «против» - 0, «воздержался» - 0
Не голосовали – 79
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными 0
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества.
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес места нахождения: 109052, г. Москва, улица Новохохловская, дом 23, стр. 1
Уполномоченное лицо Регистратора на осуществление функций счётной комиссии:
Алексеенкова Наталья Андреевна.
Председательствующий на общем собрании Крюков В.А.
Секретарь общего собрания Кулагина Е.В.
