ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис».
Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2016 года.
Дата проведения годового общего собрания: 29 апреля 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года.
3. Образование исполнительного органа Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по пятому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» - 47946;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750.
На момент открытия собрания в 15 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие 24990 голосов (48,29%). Кворум для открытия собрания отсутствовал по всем вопросам повестки дня. Открытие собрания перенесено на 16 часов 00 минут.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, на 16 часов 00 минут:
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 217344;
- по пятому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» - 23364;
- по остальным вопросам повестки дня – 27168.
Кворум по вопросам повестки дня:
- по четвёртому вопросу повестки дня – 52,50% от общего количества голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 48,7 % от общего количества голосов;
- по остальным вопросам повестки дня – 52,50 % от общего количества голосов.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015 отчётный год.
Результаты голосования: «за» 27168 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчётного года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2016 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования: «за» 27168 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать Генеральным директором ЗАО «Голицыностромсервис» Рекунова Виктора Ефимовича на пять лет на период с 29 апреля 2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров за 2020 год.
Результаты голосования: «за» 27168 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Денисова В.В., Королева Н.И., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.
Результаты голосования: голосование кумулятивное (8 мест), избрано 8 членов совета директоров из восьми предложенных кандидатов, акционеры распределили свои голоса между всеми предложенными кандидатами и проголосовали: «за» 217344 «против» нет, «воздержался» нет.
5. По пятому вопросу кворум отсутствует. Зарегистрировались лица, обладавшие 23364 голосами (48,7%). Итоги голосования не подсчитывались. В соответствии с пунктом 18.2 Устава полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Действующий состав ревизионной комиссии Савина Л.В., Борисова Н.В., Левичева Н.С.
6. По шестому вопросу принято решение: утвердить аудитором ЗАО «Голицыностромсервис» на 2016 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Результаты голосования: «за» 27168 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Реестр». Лицо, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Рыбкин Александр Александрович.
Место нахождения Регистратора: 129090 г. Москва, Б. Балканский переулок, д.20, стр.1.
Председатель собрания Викулов Ю.А. Секретарь собрания Королёва Н.И.
