Годовое общее собрание акционеров проводилось по месту нахождения Общества по адресу: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом №25 (в здании спортивно-культурного комплекса) в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 марта 2017 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 апреля 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счётной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 414000;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 45876;
- по остальным вопросам повестки дня – 51750.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 271512;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» - 28065;
- по остальным вопросам повестки дня – 33939.
Кворум по вопросам повестки дня имелся:
- по третьему вопросу повестки дня – 65,58% от общего количества голосов;
- по четвёртому вопросу повестки дня – 61,18% от общего количества голосов;
- по остальным вопросам повестки дня – 65,6 % от общего количества голосов.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 отчётный год.
Результаты голосования: «за» 33939 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
2. По второму вопросу принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчётного года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 25 апреля 2017 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования: «за» 33939 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
3. По третьему вопросу принято решение: избрать членом Совета директоров Общества: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Королева Н.И., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.
Результаты голосования: голосование кумулятивное (8 мест), избрано 8 членов совета директоров из восьми предложенных кандидатов, акционеры распределили свои голоса между всеми предложенными кандидатами и проголосовали: «за» 267828, «против» нет, «воздержался» нет.
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 3684.
4. По четвёртому вопросу принято решение: избрать членом ревизионной комиссии ЗАО «Голицыностромсервис»: Савина Л.В., Быкова Е.А., Наурузова Г.А.
Результаты голосования по кандидатам:
Савина Л.В. «за» 28065 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Быкова Е.А. «за» 28065 (100%), «против» нет, «воздержался» нет.
Наурузова Г.А. «за» 27915 (99,47%), «против» нет, «воздержался» 150.
При подведении итогов голосования акции членов совета директоров в количестве 5874 штуки не учитывались.
5. По пятому вопросу принято решение: счётную комиссию не избирать, привлекать для исполнения функций счётной комиссии на всех собраниях акционеров Регистратора Общества.
Результаты голосования: «за» 33789 (99,56%), «против» нет, «воздержался» 24.
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 126.
6. По шестому вопросу принято решение: утвердить аудитором ЗАО «ГССс» на 2017 год - ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».
Результаты голосования: «за» 33789 (99,56%), «против» нет, «воздержался» 24.
Число голосов, признанных недействительными по данному вопросу – 126.
Функции счётной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Реестр». Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Гатиятуллин Камиль Рашидович.
Место нахождения Регистратора: 129090 г. Москва, Б. Балканский переулок, д.20, стр.1.
Председатель собрания Викулов Ю.А.
Секретарь собрания Королева Н.И.
Просмотры: 3729
